银行金库反恐目标登记 2016年，一部反映“7·5”上海特大恐怖袭击案的纪录片在全国上映，引起了全民的关注。该案件导致了多起恐怖袭击事件。为了预防恐怖事件发生，保障银行金库安全，国家出台了一系列的防范措施。2014年9月8日，上海浦东新区对某银行某金库实施反恐目标登记。这是中国首次将“反恐”目标定位于银行金库之上。自此之后，我国金融系统实现反恐防范的全面覆盖。在公安部和上海市政府共同指导下,2014年以来，我国先后在全国开展十余次反恐怖主义“清源”行动，针对金融机构和金库进行了详细的“清仓”行动整治、打击非法集资等非法金融活动，切实保护人民群众财产安全和国家公共利益不受侵犯。 1、是国家反恐怖主义的需要 恐怖主义是指为了实现特定目的，针对特定人或者特定物实施的，以暴力、破坏、胁迫等手段制造、散布恐怖事件能力，以达到危害社会治安、破坏国家建设、侵犯公民财产、破坏国家安全等目的的行为。中国对恐袭案开展调查已有多年，自2003年新疆喀什爆炸案之后，中国也开始针对反恐重点单位开展反恐工作。2016年，我国针对金库、银行机构等单位进行了一系列反恐防范的全面覆盖，包括在全国范围内开展“清仓”行动。而今年4月10日，国务院反恐怖主义委员会办公室发布通知，明确要求所有在我国境内金融机构开立客户身份识别与登记账户和对外支付账户的单位和个人建立健全反恐实名制登记工作制度，依法对其进行登记，对其身份进行核实和验证。这是针对恐怖主义进行调查和核实工作的重要手段之一。因此本次反恐目标登记是为了进一步加强金库和银行机构的安全管理制度建设。只有切实履行好反恐责任和义务以及严格履行反恐工作要求，才能有效地防止因恐怖袭击而产生的社会危害甚至刑事案件。此外还可以有效地提高违法犯罪分子的震慑作用和全民反恐意识。 2、是金融机构防范恐怖主义犯罪的需要 恐怖分子的目标包括：政治、经济、军事、民族、宗教、国际恐怖组织等多个层面。恐怖分子与宗教、民族有关，恐怖分子大多为宗教狂热分子；恐怖分子中以宗教狂热分子居多；少数以民族为题材的影视作品，以及恐怖分子暴力宣传，也常常与宗教有关；而以暴力为内容的影视作品中往往会涉及到针对普通民众的恐怖主义行为。例如,2012年6月22日，巴基斯坦首都伊斯兰堡“蓝盔行动”期间，当地一名男子开枪打死9名警察，造成1人重伤2人轻伤。这起事件不仅影响着当地民众对恐怖主义的认识，也是近年来各国反恐行动中最为严重的事件之一。这起事件所造成的危害很大程度上被视为“蓝盔”行动的一部分。在对暴力恐怖主义行为进行严厉打击之前，要对暴力恐怖主义行为进行彻底杜绝可谓困难重重。在2016年以后反恐工作开展以后，对金融机构实施“查源”就成为了解决问题的第一步。 3、是人民银行防范恐怖活动和防范洗钱犯罪、恐怖活动融资租赁等工作的需要 恐怖主义犯罪是当前国际社会面临的共同难题，已经成为影响全球安全与稳定的重要因素之一。恐怖主义活动和洗钱犯罪均是造成社会动荡和人员伤亡重大公共卫生事件的主要因素。“清源”行动作为打击跨境恐怖活动、防范恐怖融资租赁等洗钱犯罪活动的有力举措，对于防止和遏制境内外恐怖团伙、恐怖分子利用金融机构实施恐怖活动资金转移等犯罪、预防恐怖事件发生起到了积极作用。但是，反恐怖主义是一个复杂的系统工程，涉及经济、军事、公安、法律等多个领域，不可能完全依靠一家银行开展工作。必须坚持整体防范策略，全面提升金融系统反恐防范能力。同时，还必须加大与公安机关在情报共享、线索移送、联合打击等方面的协作力度，构建全社会反恐联防机制。 4、是防范恐怖活动信息泄露和利用互联网传播等违法犯罪活动的需要 恐怖活动信息一般包括：恐怖分子的身份信息、袭击计划等；恐怖分子参与恐怖杀人和恐怖袭击有关的犯罪行为或为实施恐怖活动而准备的物品；恐怖组织或恐怖分子利用互联网或其他媒体传播恐怖信息以及在其网站上发布恐怖信息；恐怖组织或者恐怖活动的同伙（一般为恐怖分子配偶）在公共场所持有枪支、爆炸物和危险物品；可能涉及我国公民个人隐私以及国家秘密的暴力信息；涉嫌危害国家安全或危害社会治安行为的信息。 5、是防范非法集资等非法金融活动的需要 非法集资等非法金融活动以高回报、快回报为诱饵，吸引公众投入大量资金后携款潜逃。非法集资具有隐蔽性、欺骗性、风险性等特点，但其资金提供者大多没有任何资金来源，资金主要用于兑付前期投资人或项目公司的本金，后期再将本金或项目公司投入资金偿还。如果没有完善的金融监管制度作保障，将会造成金融风险难以控制。因此，做好反恐准备，加强金融机构金库反恐目标登记十分必要。通过目标登记，可以全面掌握包括金融机构在内的各类金库在金融交易中存在的潜在风险等级。在分析现有问题和风险等级的基础上，制定相应措施进行防范化解和打击非法集资等非法金融活动，从源头上保障金融系统的安全完整。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a44093227b3e0912a21614791711cc7931b778fe.html