金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

时间：2023-03-03 09:01:12 阅读：最新文章文档下载

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

法

佚名

【期刊名称】《《中国财经审计法规选编》》【年(卷),期】2008()6

【摘要】第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。【总页数】5页(P33-37) 【正文语种】中文

【中图分类】F832.1;F832.5 【相关文献】

1.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [J], 2.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [J], ; 3.FATF第四轮互评估背景下对强化金融机构客户身份识别有效性的思考——基于基层人民银行反洗钱监管视角 [J], 张展

4.反洗钱金融机构客户身份识别制度亟待完善 [J], 舒宁 5.金融机构客户身份识别工作存在的难点及建议 [J], 徐诚

因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/040c82d4bfeb19e8b8f67c1cfad6195f302be87c.html

相关文章：

正在阅读：

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法01-01

幼儿教师教育笔记3篇01-01

《题破山寺后禅院》原文及翻译01-01

思路决定出路细节决定成败01-01

一件有趣的事作文200字(精选4篇)01-01

上一篇：金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法下一篇：浅谈柜员如何做好客户身份识别